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西班牙公主洗钱洗钱罪的法律责任图

来源: 时间:2018-08-30 19:11:22

西班牙公主洗钱 洗钱罪的法律(图)

事件回顾:

西班牙公主洗钱

据西班牙《国家报》站11月19道,日前,西班牙王室被曝身陷“洗钱”丑闻,国王卡洛斯之女克里斯蒂娜公主涉嫌私自挪用国库钱财,此消息一出立刻引起一片哗然,法院和财政部门已对此事展开调查。

近日,负责调查国王女婿伊纳基乌丹加林私挪公款案的何塞卡斯特罗法官获得一份新的克里斯蒂娜公主的财产调查报告,他将以这份和此前几份报告为依据,决定是否对公主的“洗钱”罪行进行刑事判决。

在决定是否指控克里斯蒂娜洗钱罪行之前,卡斯特罗法官已经在相关检察官、警察、侦查技术人员的帮助下,详细调查了公主在2002至2012年间的经济生活的情况。6个月之前,卡斯特罗所在法院收集了来自国家税务局和法警及银行机构经济犯罪组织的有关报告。卡斯特罗按照帕尔马地方法院的指示,从公主的日常私人活动入手,调查她涉嫌刑事案件的证据,因为法庭方面怀疑公主使用了她的丈夫通过非法交易获得的不法钱款。从这一线索,正可以追踪到她挪用公款的去向。(来源:新华)

法邦点评:

洗钱罪的法律

洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。犯洗钱罪的,处罚如下:

一、没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金;

二、情节严重的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金;

三、单位犯本罪的,实行双罚制,即对单位判处罚金,对其直接负责的主管人员和其他直接人员,处5年以下有期徒刑或者拘役。

1、自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。

2、单位犯本罪,对单位处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接人员处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

洗钱行为严重违反社会主义市场经济秩序,给国家和人民群众的财产安全不利影响,依法应当追究法律,必要的时候,追究相应的刑事。

友评论(新浪微博):

第二次

@财新新世纪周刊:【西班牙公主涉嫌欺诈被法庭传唤】1月7日,西班牙国王胡安·卡洛斯的二女儿克里斯蒂娜公主因涉嫌欺诈和洗钱被法庭传唤,将于今年3月8日赴马略卡岛帕尔马法院接受质询。这是克里斯蒂娜第二次因涉嫌卷入丈夫乌丹加林公爵挪用公款案而被传唤。

@河南电视台直看世界:【西班牙国王小女儿涉嫌参与洗钱被传讯】连公主你们都敢传讯,不想混了吧。看到没亲,万恶的资本主义真是“歪路、邪路”啊。

@俄罗斯之声:西班牙国王的小女儿克里斯蒂娜公主(Cristina)涉嫌参与洗钱被传讯

结语:

谁都知道,洗钱罪是一个重罪,可能会被判很多年,这对于人身自由是很大的威胁。被控洗钱罪,请律师为您辩护,帮您走出困境,是明智的选择。()

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